?
?

二十年大品牌 專(zhuān)業(yè) 專(zhuān)注

智豪民商網(wǎng)

地址：重慶市兩江新區黃山大道中段67號信達國際A棟18層

柯某因詐騙4千萬(wàn)或判重刑智豪團隊策略后輕判

        前言：律師團隊是否專(zhuān)精于某一項業(yè)務(wù)，常人通常按照該團隊辦理該類(lèi)案件的數量即下結論，但法律辯護不同于市場(chǎng)售賣(mài)貨物，專(zhuān)業(yè)化的法律服務(wù)不僅要從該律師團隊的業(yè)務(wù)量來(lái)考量，更要考慮該律師團隊在該領(lǐng)域對疑難案件處理上是否具有極高的把控處理能力，而這正是一般律所和專(zhuān)業(yè)律師的區別。換言之，前者謂之廣度，后者謂之深度，一個(gè)專(zhuān)業(yè)化的律師團隊在廣度具有極高延展性的同時(shí)，更需要有極致的深度，因為對疑難案件的辦理更能考驗律師對案件宏觀(guān)上的全面掌控和微觀(guān)上的細致把握。智豪律師團隊在刑辯領(lǐng)域不僅對大量的普通刑事案件提供專(zhuān)業(yè)的刑事辯護，對具有極高難度的疑難案件更能作出完美辯護，可稱(chēng)得上是專(zhuān)精于刑事辯護的專(zhuān)業(yè)刑辯團隊。
 
       基本案情：以公司為載體騙取承兌匯票金
       公訴機關(guān)指控：2013年10月下旬至11月初，被告人郭某、黃某某、柯某多次在北京市共謀通過(guò)成立公司作為載體，采取以低貼現率誘騙銀行承兌匯票持有人前來(lái)貼現、僅支付部分貼現款的方式騙取持票人的銀行承兌匯票貼現款，并確定由黃某某、柯某負責出資，由郭某負責聯(lián)系他人成立公司、聯(lián)系林某某（另案處理）提供票源、聯(lián)系被告人馬某對詐騙所得的贓款予以轉移。為此，郭某聯(lián)系廣東某公司在北京成立辦事處，并安排鄭某負責該辦事處的籌備事宜。鄭某為此租賃北京市朝陽(yáng)區某辦公室作為該辦事處的辦公地點(diǎn)，并招聘2名工作人員到該辦事處工作。與此同時(shí)，郭某通過(guò)被告人龔某尋找1名外籍人士進(jìn)入該辦事處工作，龔某在明知郭某等人從事詐騙活動(dòng)的情況下讓被告人樂(lè )某促成此事，樂(lè )某遂通過(guò)他人聯(lián)系在西班牙居住的宮某某（另案處理）到該辦事處工作。該辦事處籌備期間，郭某將黃某某、柯某共同出資的人民幣數十萬(wàn)元通過(guò)龔某轉交給樂(lè )某，樂(lè )某將其中10萬(wàn)元作為保障宮某某事后逃避處罰的保證金，將剩余資金中通過(guò)宮某某轉交給鄭某。
      2013年10月，郭某讓馬某幫忙轉移巨額贓款，馬某遂將此事告知被告人余某、孔某。余某為此電話(huà)聯(lián)系了廣東省深圳市某科技有限公司的股東華某，華某表示同意。2014年1月7日，馬某、余某、孔某在廣東省深圳市羅湖商務(wù)中心再次共謀為他人轉移巨額贓款，確定由余某負責將贓款通過(guò)某科技公司匯往孔某提供的某（亞洲）公司在香港的銀行賬戶(hù)，再由孔某負責將贓款匯入中國大陸的銀行賬戶(hù)。
      2014年1月8日，重慶某貿易有限公司財務(wù)人員通過(guò)中間人獲知北京市某公司能夠以5.67‰的貼現率辦理銀行承兌匯票貼現業(yè)務(wù)，遂于次日攜帶由重慶該貿易公司開(kāi)具給一公司的銀行承兌匯票來(lái)到北京市。中間人讓該貿易公司財務(wù)人員與辦事處的鄭某具體聯(lián)系貼現業(yè)務(wù)，并將此事告訴郭某，郭某遂安排鄭某負責辦理。1月10日上午，貿易公司財務(wù)人員等人在中國民生銀行北京什剎海支行與鄭某見(jiàn)面，并將4張金額共計7246萬(wàn)元的銀行承兌匯票交給鄭某用于辦理貼現。鄭某讓該財務(wù)人員等人在銀行附近等待，私自將上述銀行承兌匯票背書(shū)給北京某公司，通過(guò)該公司進(jìn)行貼現。北京某公司又通過(guò)背書(shū)轉讓方式，通過(guò)唐山某公司以6.3‰的貼現率在招商銀行北京分行貼現，貼現總金額為7013.397034萬(wàn)元。當日唐山某公司扣除所獲利潤3.728634萬(wàn)后，將剩余7009.6684萬(wàn)元支付給北京某公司。北京某公司扣除所獲取利潤9.6684萬(wàn)元，應支付對方公司7000萬(wàn)元。后鄭某按照郭某安排，只支付給對方公司4000余萬(wàn)，后郭某與龔某指使他人通過(guò)“地下錢(qián)莊”將騙取的3160萬(wàn)元匯至某（亞洲）公司在香港的賬戶(hù)，之后又通過(guò)其他人的賬戶(hù)匯至大陸，并將該贓款予以分配。郭某分得596萬(wàn)余元、黃某某分得305萬(wàn)余元、柯某分得275萬(wàn)元，其他人分得剩下2000余萬(wàn)贓款。
 
      接受委托
      柯某是福建人，長(cháng)期在北京生活、工作。
柯某的家屬周某得知柯某因涉嫌詐騙近4000萬(wàn)被追究刑事責任后，即多方奔走，欲為柯某聘請專(zhuān)業(yè)刑辯律師。在得知重慶智豪律師是專(zhuān)門(mén)團隊討論從事刑辯的知名律所，即從外地趕至重慶進(jìn)行咨詢(xún)。智豪律所接待了周某，在了解基本案情后，針對案件存在的涉案人數多、涉案金額特別巨大、涉案社會(huì )影響力深遠的情形，就柯某在案件中的作用、行為及可能承擔的法律責任做了全方位、多角度的剖析。周某當即和智豪律所簽訂合同，智豪律所亦指派了副主任律師主辦、資深律師協(xié)辦的辦案小組承辦該案。
 
      專(zhuān)業(yè)化辯護、人性化服務(wù)、團隊化討論
      智豪律所辦案小組接辦該案后，當即開(kāi)展工作，馬上去羈押場(chǎng)所會(huì )見(jiàn)當事人，了解了基本案情和當事人的身心狀況。經(jīng)過(guò)初次會(huì )見(jiàn)，辦案小組即確定了案件辦理整體規劃，針對現有的和未來(lái)的訴訟程序設計了具有針對性的辯護策略。通過(guò)去檢察機關(guān)查閱材料，和承辦案件的檢察員交流、溝通，辦案小組針對當事人設計的具體犯罪事實(shí)對辯護策略予以補充、完善，并和委托人作了溝通。主辦律師以制定的辯護策略為基礎，將案件提交了刑辯團隊專(zhuān)題討論。
在討論中，全所30余名律師，其中不乏名校教授、博導、博士、資深律師、法檢離職人員，均對案件在自己的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有針對性的多視角提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)進(jìn)行討論。真理不辨不明，辯護策略不辨不精，對案件的討論過(guò)程，正是將案件原有的辯護策略去蕪取精、去虛取實(shí)的過(guò)程，經(jīng)過(guò)團隊化討論，不僅打開(kāi)了承辦律師的思維，更增強了整個(gè)刑辯團隊的業(yè)務(wù)深度。經(jīng)過(guò)討論，辦案小組在原有的辯護策略上有針對性的予以增刪，擬定了新的辯護方向。辦案小組還前往當事人住所地，專(zhuān)項調取當事人的品格證據，用以佐證當事人的個(gè)人主觀(guān)惡性低和社會(huì )危害性小。通過(guò)對當事人的家庭情況予以調查，證實(shí)當事人確實(shí)家庭困難，本次犯罪是初犯、偶犯，實(shí)為家庭分擔責任而為之，確有其苦衷，從人情倫理上爭取為當事人弱化罪過(guò)。
 
      庭審舌戰，智豪律師雄辯驚四座
      本案涉案被告八人，涉案金額近4000萬(wàn)，涉案地域有北、廣、渝、香港四地，涉及為行騙開(kāi)設公司、通過(guò)地下錢(qián)莊洗錢(qián)、從香港往內地匯款等多項情節，案情復雜、重大、證據量龐大等具體因素。對于這樣一個(gè)案件如果在庭審中做到專(zhuān)業(yè)辯護，除了承辦律師具有良好的業(yè)務(wù)技能以外，豐富的庭審經(jīng)驗、敏銳的庭審觀(guān)察力和敏捷的庭審思維更發(fā)揮著(zhù)重要的作用。
       智豪辦案小組以全案幾十宗卷宗為依據，在庭審調查中，通過(guò)針對性的發(fā)問(wèn)，厘清各被告人的行為及作用；在法庭舉證質(zhì)證階段，對現有證據的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性發(fā)表專(zhuān)業(yè)質(zhì)證意見(jiàn)，對于應排除和存疑的證據在庭審中當庭直接提出，對于合乎三性的證據亦依法發(fā)表意見(jiàn)；在法庭辯論階段，柯某對指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，辯稱(chēng)是受郭某邀約參與，不是犯意提起者，正在柯某辯解后，承辦律師就案件的事實(shí)、證據、法律適用逐項展開(kāi)，以現有證據為依據，逐級發(fā)表辯護意見(jiàn)，現概括如下：1.以現有證據綜合分析，從地位作用出發(fā)，柯某在本案中的地位作用較之郭某、黃某某小，結合其獲利來(lái)看，在三人中柯某分贓最少，就此可綜合考量在三人中的地位作用柯某最??；2.柯某到案后，認罪悔罪，配合公安機關(guān)偵破犯罪，協(xié)助辦案民警捉獲同案犯郭某，有重大立功表現；3.柯某主觀(guān)惡性不深，柯某到案后如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，有坦白情節，其是初犯，還是偶犯，本次犯罪具有極大的偶發(fā)性，且通過(guò)旁人證實(shí)，柯某平時(shí)表現態(tài)度好，家庭困難，這次走上犯罪道路也是因為家里條件具體，為家庭分擔責任而引發(fā)。建議量刑時(shí)對柯某從輕、減輕處罰。
       以現有證據為主干，以法理為分枝，以具體犯罪事實(shí)為樹(shù)葉，以人情倫理為果實(shí)，智豪刑辯律師在庭審中分層次、多維度、全面的進(jìn)行了案情剖析、證據分析和法理探析以及人倫研討，為柯某的行為做了最佳辯護，參與旁聽(tīng)的柯某家屬和其他旁聽(tīng)人員為智豪刑辯律師的專(zhuān)業(yè)化庭審而贊嘆。
裁判結果
      法院對智豪辯護律師提出的意見(jiàn)部分大部分采納，尤其是在量刑意見(jiàn)中采納了柯某協(xié)助公安機關(guān)抓獲同案人郭某，有立功表現，依法可從輕處罰，柯某認罪態(tài)度好，可酌情從輕處罰。最終法院審理判決：柯某因犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年?？履臣捌浼覍賹履车呐袥Q結果十分滿(mǎn)意，對智豪刑辯律師的專(zhuān)業(yè)化、人性化服務(wù)和團隊研討模式均進(jìn)行了肯定。
 
      結語(yǔ)：委托人委托律師辦理案件，需要的不僅是律師本身專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)，其現在更看重律師背后的團隊化支撐，唯有團隊化支撐，才能集思廣益，對一些沒(méi)有考慮到或者考慮不成熟的觀(guān)點(diǎn)予以完善，這樣才能為當事人提供最佳辯護。
查看全文

免責聲明
本網(wǎng)注明來(lái)源的轉載文/圖等稿件均為轉載稿，其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用，必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來(lái)源”，并自負版權等法律責任。本網(wǎng)轉載不構成廣告也未用于商業(yè)宣傳，僅僅是出于傳遞更多信息，對其觀(guān)點(diǎn)或內容的真實(shí)性不作任何保證和承諾。如對本文內容存有異議或涉及版權等權利問(wèn)題，請相關(guān)權利人根據網(wǎng)站上的聯(lián)系方式速與重慶知名律師網(wǎng)聯(lián)系，本網(wǎng)將及時(shí)作出處理。
亚洲色婷婷爱婷婷综合精品|国产成人精品a视频一区|免费一区二区三区|av无码久久久久不卡免费网站|亚洲成AV人片在线观看无下载