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廳級干部被控受賄約2500萬(wàn)元，智豪律師辯護降低1000萬(wàn)元、認定自首，從輕判處十一年

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  • 2017-06-19
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一、案情簡(jiǎn)介
      李某某，男，1950年出生，漢族，研究生文化，重慶某區國土局原局長(cháng)（廳級）兼某建設公司董事長(cháng)，因涉嫌犯受賄罪2015年4月被刑事拘留，后被執行逮捕。
起訴書(shū)指控，李某某利用擔任某區國土局局長(cháng)兼某建設公司董事長(cháng)的職務(wù)便利，為請托人在承接項目工作中給予幫助，先后收受七名行賄人現金、古董、字畫(huà)、商鋪合計人民幣約2500萬(wàn)元。
      公訴機關(guān)認為，李某某利用職務(wù)之便，收受他人財物，數額特別巨大，為他人謀取利益，其行為已觸犯《刑法》第385條之規定，應當以受賄罪追究其刑事責任。

二、接受委托
      李某某被偵查機關(guān)采取強制措施后，家屬已經(jīng)為李某某前后委托數名律師擔任其辯護人，前往看守所會(huì )見(jiàn)、了解案件情況。2015年11月，案件偵查終結移送檢察院審查起訴，律師閱卷后發(fā)現指控李某某涉嫌受賄近2500萬(wàn)元，雖然當時(shí)《刑法修正案（九）》已經(jīng)通過(guò)并施行，但根據當時(shí)的司法實(shí)踐狀況，極有可能判處無(wú)期徒刑（貪污賄賂犯罪司法解釋出臺之前）。李某某家屬通過(guò)朋友極力推薦，前來(lái)智豪所，解除之前的律師，決定委托智豪律師擔任李某某審查起訴和一審階段的辯護人，希望能夠為李某某爭取最輕的判罰結果。

三、團隊討論
      智豪律師接受委托后，第一時(shí)間前往檢察院查閱、復制全案證據材料，經(jīng)閱卷后在一周內將本案提交團隊討論。團隊討論中，智豪律師提出本案的兩個(gè)辯護重點(diǎn)：一是自首的認定，二是犯罪金額的認定。就自首認定問(wèn)題，智豪律師提出本案屬于典型的電話(huà)通知到案，司法實(shí)踐中對職務(wù)犯罪的電話(huà)通知到案自首認定掌握比較嚴格，必須有充分證據證明行為人明知相關(guān)單位通知他是為了調查其涉嫌犯罪的相關(guān)情況，行為人仍然主動(dòng)前往，且到案后如實(shí)交代自己的犯罪事實(shí)。智豪律師分別提出了“電話(huà)通知到案”的不同司法判例。就犯罪金額問(wèn)題，智豪律師提出，司法評估報告對商鋪的評估時(shí)間點(diǎn)不當，應當以李某某收受房屋的時(shí)間為評估時(shí)間點(diǎn)，而不應以過(guò)戶(hù)的時(shí)間作為時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行評估，否則將不當地要求被告人對房產(chǎn)十年內的增值金額承擔受賄罪的刑事責任。同時(shí)，智豪律師一并審查了司法評估報告的程序問(wèn)題和實(shí)體問(wèn)題，力圖從司法評估報告本身找出問(wèn)題，申請辦案單位重新鑒定。
法院審理過(guò)程中，智豪律師經(jīng)多次團隊討論，庭前、庭后與承辦法官交換意見(jiàn)、申請調取證據、重新鑒定，貫徹和執行團隊討論的上述辯護方案。

四、律師辯護
      本案辯護的成功之處在于：第一，經(jīng)過(guò)智豪律師的極力辯護，最終法院采信智豪律師的辯護意見(jiàn)，認定李某某具有自首情節；第二，智豪律師以司法評估報告程序問(wèn)題向法院提出重新鑒定，法院中止審理后，委托司法鑒定機構重新鑒定，并最終采信智豪律師的意見(jiàn)，以李某某收受商鋪的時(shí)間作為時(shí)間點(diǎn)認定受賄金額，降低指控金額1000萬(wàn)元。最終，本案從最開(kāi)始可能會(huì )判處無(wú)期徒刑（本案偵查終結時(shí)的指控金額和貪污受賄犯罪量刑標準），降至最低——有期徒刑十一年。

1.“電話(huà)通知到案”認定自首
      智豪律師會(huì )見(jiàn)李某某過(guò)程中了解到他屬于“電話(huà)通知到案”，司法實(shí)踐中對“電話(huà)通知到案”是否屬于自首一向爭議較大，并且職務(wù)犯罪中“電話(huà)通知到案”認定自首時(shí)掌握的比普通犯罪更為嚴格。智豪律師據此對相關(guān)人員進(jìn)行調查、訪(fǎng)談，掌握充分的線(xiàn)索和材料后庭前向法官提出申請，希望法院調取相關(guān)證據，證明李某某具有自首情節。

      智豪律師與承辦法官交換意見(jiàn)時(shí)強調：“案發(fā)前，李某某已經(jīng)知道紀委調查其涉嫌犯罪問(wèn)題；案發(fā)當天，經(jīng)紀委通知后，李某某明知紀委調查自己涉嫌受賄問(wèn)題，在能夠逃跑的情況下沒(méi)有逃跑，而是按照電話(huà)通知，主動(dòng)到紀委指定的地點(diǎn)接受組織調查，并如實(shí)交代了自己的主要犯罪事實(shí)，依法應當認定為自首。”同時(shí)，智豪律師提供了相關(guān)證人名單，希望法院能夠依職權向這些證人調查核實(shí)，以證明智豪律師提出的上述觀(guān)點(diǎn)。

      法院根據智豪律師的調取證據申請，法院庭前向紀委調取了李某某的“到案經(jīng)過(guò)”，庭審中，針對李某某的自首問(wèn)題，智豪律師提出“根據司法認知，由于紀律監察部門(mén)的特殊性質(zhì)，被紀律監察部門(mén)通知到指定地點(diǎn)或被告知進(jìn)行調查談話(huà)，嫌疑人就可能已經(jīng)認識到了自己行為具有犯罪的性質(zhì)。因此，我們要嚴格區分兩種情況下的調查談話(huà)：一種情況是，在毫無(wú)征兆的情況下，紀律監察機關(guān)直接找到嫌疑人或者誘騙嫌疑人到指定地點(diǎn)，進(jìn)行調查談話(huà)；另一種情況是，嫌疑人已察覺(jué)案發(fā)，紀律監察機關(guān)通過(guò)電話(huà)或書(shū)信等通知其到指定地點(diǎn)接受調查談話(huà)。前者情況下，嫌疑人已經(jīng)處于辦案機關(guān)的控制之下，喪失了人身自由，不具備自動(dòng)投案的可能性。后者情況下，嫌疑人仍然處于人身自由的狀態(tài)，認識到了案發(fā)的可能，對可能的司法行為完全具備主動(dòng)配合和自愿接受的可能。”本案中，李某某即屬于第二種情況，是在人身自由狀態(tài)下，經(jīng)自主意志決定前往辦案單位接受調查，故符合自動(dòng)投案。最終，法院采信智豪律師的上述意見(jiàn)，認定李某某具有自首情節。

2.申請重新鑒定，降低指控金額1000萬(wàn)元
      就控方指控的約2500萬(wàn)元受賄金額而言，商鋪價(jià)值幾乎占一半的金額；進(jìn)一步審查后，智豪律師發(fā)現司法評估存在極大的問(wèn)題，因此，智豪律師將商鋪價(jià)值作為減少指控金額的重點(diǎn)。商鋪價(jià)值評估最大的問(wèn)題在于，辦案單位錯誤地將評估時(shí)間置于被告人收受商鋪近十年后的過(guò)戶(hù)時(shí)間，而不是收受商鋪的時(shí)間，同一處房產(chǎn)十年間的增值是巨大的。智豪律師堅定地提出，應當以被告人收受商鋪的時(shí)間作為評估的時(shí)間點(diǎn)而不是十年后的過(guò)戶(hù)時(shí)間。

       發(fā)現評估時(shí)間點(diǎn)錯誤，只是找準突破口，重要的是如何要求說(shuō)服法院重新鑒定。司法實(shí)踐當中，辦案機關(guān)作出一次司法鑒定之后，辯方申請重新鑒定必須提出充分的理由，否則重新鑒定很難實(shí)現。因此，智豪律師除了找出上述實(shí)質(zhì)的評估不公正之后，還要找出鑒定程序中的問(wèn)題——如果鑒定程序出了問(wèn)題，司法機關(guān)必須重新鑒定，這是司法鑒定中的硬傷。

      智豪律師詳細審查上百頁(yè)的司法評估報告，不放過(guò)任何一個(gè)細節，最終發(fā)現了評估過(guò)程中一個(gè)無(wú)法彌補的程序錯誤：評估人員根本沒(méi)有親自現場(chǎng)勘查，而是派了助理代為勘查。智豪律師隨即查詢(xún)了房地產(chǎn)評估的相關(guān)規定。其中，1999年施行的《房地產(chǎn)評估規范》4.0.5規定，“估價(jià)人員必須到估價(jià)對象現場(chǎng)，親身感受估價(jià)對象的位置、周?chē)h(huán)境、景觀(guān)的優(yōu)劣。”2015年12月1日起施行的《房地產(chǎn)評估規范》3.0.7規定，“房地產(chǎn)具有獨一無(wú)二特性，且其價(jià)值、價(jià)格與區位密切相關(guān)，只有身臨其境才能真正了解和認識它，因此實(shí)地查勘估價(jià)對象是做好房地產(chǎn)估價(jià)不可省略的工作步驟。任何房地產(chǎn)估價(jià)項目，應至少有一名參與該項目的注冊房地產(chǎn)估價(jià)師負責實(shí)施估價(jià)對象實(shí)地查勘工作。”然而，本案商鋪評估中，估價(jià)人員沒(méi)有進(jìn)行實(shí)地查勘；實(shí)地查勘的估價(jià)人員并非參與該項目的注冊房地產(chǎn)估價(jià)師。智豪律師據此向法官多次交換意見(jiàn)，最終法院不得不裁定本案中止審理，再次委托司法機構進(jìn)行評估，同時(shí)采信了智豪律師提出的評估時(shí)間節點(diǎn)。最終，第二次評估后房產(chǎn)價(jià)值比第一次評估降低了1000萬(wàn)元。

五、案件結果
本案中，受賄款一部分被揮霍，另一部分被投資詐騙，贓款均無(wú)法退出；同時(shí)由于家中有兩位重病老人，李某某也無(wú)力繳納罰金。在沒(méi)有退贓、繳納罰金的情況下，李某某極有可能被判處十四年左右的有期徒刑（貪污賄賂犯罪司法解釋出臺之后），但是通過(guò)智豪律師的努力，法院采信智豪律師的辯護意見(jiàn)，減少受賄金額1000萬(wàn)元、認定自首情節，同時(shí)結合李某某的認罪悔罪態(tài)度，最終從輕判處有期徒刑十一年。李某某及其家屬對智豪律師的辯護工作充分認可、十分感激。

六、關(guān)聯(lián)法律法規
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條貪污或者受賄數額在三百萬(wàn)元以上的，應當認定為刑法第三百八十三條第一款規定的“數額特別巨大”，依法判處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑或者死刑，并處罰金或者沒(méi)收財產(chǎn)。

貪污數額在一百五十萬(wàn)元以上不滿(mǎn)三百萬(wàn)元，具有本解釋第一條第二款規定的情形之一的，應當認定為刑法第三百八十三條第一款規定的“其他特別嚴重情節”，依法判處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑或者死刑，并處罰金或者沒(méi)收財產(chǎn)。

受賄數額在一百五十萬(wàn)元以上不滿(mǎn)三百萬(wàn)元，具有本解釋第一條第三款規定的情形之一的，應當認定為刑法第三百八十三條第一款規定的“其他特別嚴重情節”，依法判處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑或者死刑，并處罰金或者沒(méi)收財產(chǎn)。
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